涉案公司的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)。

公司曾吸引不少人前來(lái)聽課。

“養(yǎng)老”近年來(lái)成為熱門話題，也讓不法分子打起了主意。近日記者從即墨公安分局了解到，通濟(jì)派出所聯(lián)合經(jīng)偵大隊(duì)快速行動(dòng)，對(duì)一家非法吸收950多萬(wàn)元公眾存款的公司進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，抓獲了包括公司經(jīng)營(yíng)者在內(nèi)的16名犯罪嫌疑人，有效維護(hù)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

老板跑路

多名老年投資者上當(dāng)

2018年5月中旬，即墨公安分局發(fā)現(xiàn)一條線索，從2017年開始，鶴山路的一家公司在多處散發(fā)宣傳品，稱經(jīng)營(yíng)了“健康會(huì)所”或“養(yǎng)老基地”，只要和公司簽訂合同并繳納一筆費(fèi)用，就可以去咨詢健康養(yǎng)老方面的問(wèn)題，還可以在會(huì)所里進(jìn)行各種休閑娛樂(lè)活動(dòng)，并通過(guò)投資藝術(shù)品預(yù)售交易、網(wǎng)上商城等業(yè)務(wù)形式獲利。很多人被吸引后簽訂了合同并繳納費(fèi)用，可不久前，大家發(fā)現(xiàn)投資款不再返還，公司經(jīng)營(yíng)者也突然失聯(lián)。

線索引起通濟(jì)派出所民警高度重視，通濟(jì)派出所立刻受理案件并上報(bào)即墨公安分局，2018年5月13日正式立案?jìng)刹椤Ｍ?jì)派出所和經(jīng)偵大隊(duì)組成專案組偵辦案件，很快查明這家公司從2017年5月開始在即墨區(qū)發(fā)展，盡管發(fā)展時(shí)間短，但涉嫌以養(yǎng)老服務(wù)、藝術(shù)品預(yù)售、網(wǎng)上商城等業(yè)務(wù)非法吸收大量公眾存款，造成了惡劣的社會(huì)影響。

迅速動(dòng)手

警方歸類統(tǒng)計(jì)損失

為盡快偵辦案件，民警及時(shí)查扣公司電腦等設(shè)備，并將嫌疑人逐一傳喚，在立案?jìng)刹榈漠?dāng)天，民警給他們一一做了筆錄。專案組民警加班加點(diǎn)，當(dāng)天全部做完筆錄材料，查明公司人員結(jié)構(gòu)情況，落實(shí)了公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、財(cái)務(wù)主管、人事主管、行政主管和客服專員的人數(shù)和身份。

民警決定分頭行動(dòng)，在有限時(shí)間內(nèi)詳實(shí)匯總涉案數(shù)據(jù)。辦案民警從查封的電子數(shù)據(jù)資料中調(diào)閱出幾本名冊(cè)，將報(bào)案的受害人按名冊(cè)進(jìn)行劃分，由不同民警負(fù)責(zé)相應(yīng)名冊(cè)人員報(bào)案登記、詢問(wèn)工作，對(duì)前來(lái)報(bào)案的受害人講明政策規(guī)定和案件性質(zhì)，穩(wěn)定住受害人情緒。與此同時(shí)，民警讓每一名受害者的投資額、損失額進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì)，及時(shí)掌握了這家公司吸收資本的實(shí)際情況。經(jīng)匯總，這家公司的涉案金額達(dá)到950多萬(wàn)元，100多名受害人陸續(xù)前來(lái)報(bào)案。

鐵證浮現(xiàn)

16名嫌疑人相繼落網(wǎng)

經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，犯罪嫌疑人往往擁有高學(xué)歷、高智商，甚至精通法律知識(shí)，要和他們過(guò)招，民警的動(dòng)作必須“快準(zhǔn)狠”。為了固定證據(jù)，民警第一時(shí)間從查扣的電腦中取得了公司全部數(shù)據(jù)資料。民警發(fā)現(xiàn)，公司所有資金往來(lái)都是通過(guò)與客戶以購(gòu)買產(chǎn)品、簽訂合同并返利的名義吸引客戶投資，資金往來(lái)中既涉及到群眾投資部分，也包括上交總部及給員工提成、分紅部分，客戶數(shù)量多、資金額度大，相關(guān)的數(shù)據(jù)記錄較復(fù)雜。 “這些數(shù)據(jù)一旦丟失，對(duì)案件偵破來(lái)說(shuō)將損失很大。”民警告訴記者，這些數(shù)據(jù)資料為案件偵破奠定了基礎(chǔ)：上下級(jí)業(yè)務(wù)關(guān)系、公司的注冊(cè)名，包括兩任法人代表的名稱，都被一一摸清。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步摸排，民警全面掌握了公司資金流向具體情況。民警從即墨相關(guān)銀行調(diào)取的公司資金賬戶流水看，非法吸收的資金主要流向了南京和上海的幾個(gè)賬戶。為查清幾個(gè)異地賬戶情況，民警安排專人進(jìn)行異地追查，及時(shí)整理歸類相關(guān)資料，摸清了即墨這家公司與其他公司之間的關(guān)系和資金流向情況，對(duì)涉案賬戶全部?jī)鼋Y(jié)。

辦案民警查明，該公司在即墨經(jīng)營(yíng)的一年內(nèi)，不少員工發(fā)生了變動(dòng)。但民警通過(guò)對(duì)案卷材料和相關(guān)資料的梳理、分析，厘清了相互之間的關(guān)系，明確了每個(gè)人在案件中擔(dān)任的角色，并依照法律法規(guī)，對(duì)未到案人員進(jìn)行了布控通緝。 6月3日記者從即墨警方獲悉，已經(jīng)有16名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

青島晚報(bào)/掌上青島/青網(wǎng) 記者 劉卓毅 通訊員孫仁強(qiáng) 張寶波