“生日周，天貓會(huì)員享雙倍積分特權(quán)，退貨后買家仍保留一倍生日積分”，這條“剁手黨”們熟知的規(guī)則，被一些人巧妙鉆了空子，成為他們的“生財(cái)之道”。
2016年9月20日，因“在實(shí)際控制的天貓店鋪內(nèi)進(jìn)行虛假交易，騙取天貓贈(zèng)送的積分，之后在上述店鋪內(nèi)，使用騙取的天貓積分抵款進(jìn)行購(gòu)物，將積分套現(xiàn)”，陸地、顏天等8人被江蘇省南通市崇川區(qū)檢察院公訴至南通崇川區(qū)法院，他們被指控犯有“詐騙罪”。
顏天的辯護(hù)人、江蘇高仁律師事務(wù)所盧偉律師說(shuō)，上述8人是利用公開(kāi)的天貓積分規(guī)則——買家可以退貨，同時(shí)保留生日積分——進(jìn)行操作的，既沒(méi)有隱瞞或虛構(gòu)事實(shí)，也沒(méi)有將別人的財(cái)物據(jù)為己有，不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。
“只能說(shuō)他們鉆了天貓積分規(guī)則的漏洞，是在規(guī)則允許下的交易。”盧偉律師表示，他將進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)。
雙倍贈(zèng)送積分
天貓積分的概念其實(shí)很簡(jiǎn)單：每完成一筆交易，天貓平臺(tái)會(huì)贈(zèng)送一定購(gòu)物積分。通常來(lái)說(shuō)，積分派送比例由賣家制定，而天貓所有店鋪通用的規(guī)則是，100積分相當(dāng)于人民幣1元。若是發(fā)生退貨，購(gòu)物積分則一并返還商城。
作為一種促銷手段，近年來(lái)，天貓商城推出“生日禮包”，會(huì)員在生日周（生日前六天及當(dāng)天）購(gòu)買商品，贈(zèng)送雙倍積分。所謂“雙倍”是指，除了得到與往日相同的購(gòu)物積分，購(gòu)買商品時(shí)還享有與購(gòu)物積分等值的生日積分。
據(jù)陸地的父親陸亞新介紹，生日禮包的特權(quán)在于，若發(fā)生退貨，只返還購(gòu)物積分，買家仍保有生日積分。正是這一點(diǎn)，讓陸地、顏天等人嗅到了“生財(cái)之機(jī)”，玩起賺錢“套路”。
盧偉律師介紹稱，陸地、顏天等人的“套路”可以分為兩個(gè)環(huán)節(jié)，一是騙取積分，二是將積分兌現(xiàn)。
據(jù)起訴書(shū)顯示，整個(gè)“虛假交易、騙取積分、積分兌現(xiàn)”的步驟都是在一個(gè)封閉的系統(tǒng)內(nèi)完成，陸地等人利用實(shí)際控制的6家天貓店鋪，這6家店鋪同時(shí)扮演“買家”與“賣家”的角色。在這6家店鋪中，他們制作了不同的虛擬商品鏈接，每一個(gè)商品鏈接對(duì)應(yīng)操作過(guò)程中的每一個(gè)步驟：激活生日特權(quán)、騙取積分、積分兌現(xiàn)。
大致的過(guò)程是，通過(guò)激活生日特權(quán)，“一買一退”，陸地等人的買家賬戶得到生日積分；而后在實(shí)際控制的其他店鋪中購(gòu)買另一虛擬商品，用積分抵扣付款，積分也就變成了現(xiàn)金，打到賣家也還是陸地等人的賬戶中。
批量購(gòu)買“白號(hào)”
“實(shí)際上，整個(gè)過(guò)程并沒(méi)有什么技術(shù)含量。”陸亞新說(shuō)。
據(jù)陸亞新介紹，天貓積分規(guī)定，生日周期間，每個(gè)天貓會(huì)員在天貓平臺(tái)消費(fèi)1萬(wàn)元及以上，最高可獲得平臺(tái)贈(zèng)送的5000積分。
從起訴書(shū)中披露的7億多積分?jǐn)?shù)額來(lái)看，陸地等人至少完成了14億元的交易金額。同樣，要取得7億多積分，保守估計(jì)，至少需要14萬(wàn)個(gè)天貓會(huì)員的賬號(hào)來(lái)運(yùn)作。
因此，陸地等人籌劃的第一步，就是在網(wǎng)上購(gòu)買大量的新注冊(cè)的淘寶買家賬號(hào)，行內(nèi)稱“白號(hào)”，完成一筆交易后成為會(huì)員，同時(shí)激活生日特權(quán)。具體操作為：拍下5元的商品鏈接，批量進(jìn)行付款、退款，之后利用軟件將這些賬號(hào)的生日改為操作當(dāng)日或后幾日，激活生日特權(quán)。
據(jù)盧偉律師介紹，當(dāng)初正是身邊有人向陸地等人打聽(tīng)買“小號(hào)”，他們才注意到了這種積分套現(xiàn)的方法，動(dòng)起了“歪腦筋”。
生日特權(quán)激活后，雙倍積分才有戲。第二步，數(shù)額最大的 10000元的虛擬商品粉墨登場(chǎng)。陸地等人用上述“白號(hào)”批量拍下10000元商品鏈接，經(jīng)過(guò)系列技術(shù)設(shè)置和操作，完成數(shù)筆虛擬的發(fā)貨、收貨、維權(quán)退款、退貨退款的交易。而在確認(rèn)收貨后，最高5000生日積分（每1萬(wàn)元商品得到5000積分，相當(dāng)于人民幣50元）就到了“白號(hào)”賬戶內(nèi)，該積分不會(huì)因后續(xù)的退貨而被天貓收回。
拿到了積分，第三步“變現(xiàn)”也就順理成章。他們批量拍下另一家店鋪的50.01元商品鏈接，使用5000天貓積分（相當(dāng)于人民幣50元），正好抵扣付款，積分變成現(xiàn)金，打到了他們實(shí)際控制的賣家店鋪賬戶中。
起訴書(shū)顯示，2015年“雙11”節(jié)前后，10月底至11月20日，陸地等8人利用上述方式騙取積分并變現(xiàn)，共騙取天貓705972000積分，騙取現(xiàn)金約671萬(wàn)余元。
江蘇南通崇川區(qū)檢察院認(rèn)為，被告人陸地等8人以非法占有，詐騙他人財(cái)物，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了我國(guó)《刑法》的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
“規(guī)則允許下的交易”
南通市崇川區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科檢察官在接受福建電視臺(tái)《熱線777》節(jié)目采訪時(shí)表示，陸地等人所有的交易流程都是虛假的，包括虛假的商品鏈接，退款中沒(méi)有真實(shí)的商品交易，虛假交易使他們獲得了天貓公司原本要給真實(shí)交易的消費(fèi)者的積分。
“我認(rèn)為，陸地、顏天等人的行為，是規(guī)則允許下的交易，并不構(gòu)成詐騙。”顏天的辯護(hù)人、江蘇高仁律師事務(wù)所盧偉律師介紹，在本案中，陸地等人既不是巧取豪奪，也不存在虛構(gòu)或隱瞞事實(shí)。“他們利用的是公開(kāi)的天貓積分規(guī)則，只能說(shuō)鉆了規(guī)則的漏洞。”
“但是，不規(guī)范并不意味著不合法。”盧偉律師稱，用積分抵扣付錢，把虛擬貨幣變成實(shí)實(shí)在在的貨幣，“這就相當(dāng)于我把左邊口袋的積分換到右邊口袋的現(xiàn)金。”
據(jù)他介紹，陸地、顏天等人被起訴，究其根源在于“他們把套取積分的行為做成了類似產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，涉及數(shù)額太大。”
天貓公司為何沒(méi)發(fā)覺(jué)
有意思的是，這起“犯罪數(shù)額特別巨大”的騙取天貓積分套現(xiàn)的案件，并不是由浙江天貓技術(shù)有限公司（下稱天貓）發(fā)現(xiàn)并報(bào)案。
據(jù)偵辦此案的南通市公安局崇川分局民警介紹，本案是由該局經(jīng)辦的另一起“詐騙案”牽引出來(lái)的。
陸亞新告訴記者，原本警方是在調(diào)查陸地的公司“虛假?gòu)V告”一事，后來(lái)在相關(guān)詢問(wèn)中得知，陸地等人利用天貓積分規(guī)則套現(xiàn)。
2015年12月31日至2016年5月23日，陸地、顏天等8人陸續(xù)被南通市公安局崇川分局刑事拘留，依法逮捕。
2016年3月，南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人陸地、顏天等人涉嫌詐騙罪向南通市崇川區(qū)人民檢察院移送審查起訴。后因案情重大、復(fù)雜，本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；其后又因“部分事實(shí)不清”，兩次退回補(bǔ)充偵查。
2016年9月20日，南通市崇川區(qū)人民檢察院以上述8人涉嫌詐騙罪提起公訴。
針對(duì)檢方的“詐騙”指控，陸地的父親陸亞新提出異議，“短短幾十天的時(shí)間，僅僅6家店鋪，就有14億多的交易量，如果說(shuō)是虛假交易，這么大的動(dòng)靜，為何號(hào)稱嚴(yán)打虛假交易的天貓沒(méi)有發(fā)覺(jué)？”
陸亞新認(rèn)為，雙“十一”期間，天貓完全有能力實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)到這些交易。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》2015年3月報(bào)道，時(shí)任阿里巴巴首席運(yùn)營(yíng)官（現(xiàn)阿里巴巴集團(tuán)CEO）張勇在該公司位于杭州的總部接受采訪時(shí)，提及“阿里巴巴對(duì)虛假交易采取零容忍的態(tài)度。”
談到如何打擊虛假交易，張勇表示，“我們現(xiàn)在所做的是使用機(jī)器學(xué)習(xí)。我們有數(shù)以千計(jì)的工程師在從事這個(gè)工作……我們通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘和解析來(lái)發(fā)現(xiàn)所有這些不同尋常的、反常的虛構(gòu)交易。這類交易不會(huì)被納入排名。如果我們發(fā)現(xiàn)了這種行為，就會(huì)對(duì)他們提出警告。如果他們?cè)儆羞@樣的行為，我們就會(huì)將這些商品下架。”
張勇還提到，“去年（2014年）‘雙十一’期間，我們使用了一個(gè)探測(cè)程序，該程序可以實(shí)時(shí)確定此類交易的數(shù)量。所以，我們?cè)诒O(jiān)控室公布的GMV（商品成交總額）是剔除了所有虛假交易后的數(shù)據(jù)。”
“從以上的阿里巴巴的發(fā)言中，可以看出天貓平臺(tái)有著完善的查處虛假交易的軟件系統(tǒng)與流程，而且對(duì)于虛假交易處罰是十分嚴(yán)厲的。”陸亞新稱，陸地等人所持有的十幾萬(wàn)個(gè)“小號(hào)”，在六家店鋪內(nèi)短時(shí)間形成了數(shù)十億的流水交易，“如果這些交易是虛假交易，依照天貓官方給出的結(jié)論，他們完全有能力在當(dāng)天排查出這些交易，并作出嚴(yán)厲的處罰。
