記者近日從江蘇省海安縣公安局獲悉，經(jīng)過一個月調查，該局成功搗毀一個特大電信詐騙團伙窩點，抓獲45名犯罪嫌疑人。據(jù)了解，該團伙在一年時間內，共詐騙上千人次，受害人遍及全國各地，僅今年七八兩個月就詐騙600萬余元。
該團伙在網(wǎng)絡上購買大量患者的信息，對象基本為在網(wǎng)上咨詢過病理常識的網(wǎng)友。冒充患者曾咨詢過的醫(yī)院教授、專家等工作人員進行電話回訪。由于有購買的信息作“支撐”，對患者的病情了如指掌并分析的頭頭是道，很快便取得受害人信任，進而順利推薦藥品。
所謂的藥品實為淘寶網(wǎng)購買的低價保健品，大多只有幾元，屬“三無”產(chǎn)品，而賣給患者的價格卻是上千元。該團伙通過物流公司將藥品送到患者手中后，還會經(jīng)常打電話“噓寒問暖”，等到患者購買的藥品所剩不多時，又會及時溝通，哄騙其接著購買，并忽悠患者稱要在當?shù)嘏e辦研討會，以需要繳納相關證件費用為由繼續(xù)騙錢。
冒充醫(yī)學教授兜售假藥
市民兩個月被騙5萬多
7月25日，海安縣警方接到市民趙先生報警，稱自己從今年5月開始就時不時接到一位自稱中科院研究所醫(yī)生和某張姓醫(yī)學教授的電話，“對方對我的身體情況很熟悉，知道我有糖尿病，稱他們那里有一種特效藥可以治療，而且還邀請我參加他們在南通舉辦的研討會”。
以醫(yī)學教授和研討會為幌子，成功騙取趙先生的信任后，嫌疑人采取順豐快遞貨到付款的方式，向趙先生郵寄了4次藥物，每次收取1000元的費用。之后，嫌疑人又以趙先生要參加研討會需要辦理入場券、黨員證等4個證明為借口向其收取相關費用，“辦證的費用是通過順豐快遞收取的，采取的是郵寄到付包裹的形式”。
就這樣，在嫌疑人精心編制的謊言下，趙先生兩個多月來前前后后向對方支付了5萬余元。后因實在沒錢了，向親戚借錢時被提醒當心被騙，思前想后的趙先生覺得越來越不對勁，遂至海安縣公安局報案。
循跡調查鎖定不法分子
45名嫌疑人裝滿大巴車
接警后，海安縣警方迅速展開調查。通過調取順豐快遞的相關數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，嫌疑人跟順豐快遞簽訂了相關保密合同，順豐快遞代收的貨款打至一個工商銀行卡內后，錢款迅速通過網(wǎng)銀轉賬的方式被轉至另一張工商銀行卡內，而后，嫌疑人再拿著該卡到銀行取現(xiàn)。
“通過研判，我們確定第二張工商銀行卡的卡主周某有重大作案嫌疑，并迅速確定了其身份信息，初步掌握到周某以廣州市白云區(qū)某商貿有限公司為窩點實施詐騙。”辦案民警告訴記者。
為將該團伙一網(wǎng)打盡，海安縣警方迅速制定了精密的抓捕方案，成立了14人偵查組并于8月17日南下廣州。通過強化視頻偵查、摸排走訪、信息研判、軌跡追蹤等措施應用，經(jīng)過6天的排查蹲點和縝密偵查后，民警初步掌握了周某平時的活動規(guī)律。
8月24日，偵查組在廣州當?shù)鼐降呐浜舷聦Ψ缸锵右扇酥苣硨嵤┝俗ゲ?，并隨后對其窩點——廣州市白云區(qū)某商貿有限公司內人員實施了抓捕。據(jù)統(tǒng)計，民警在公司內抓獲犯罪嫌疑人44名，其中話務人員40名，管理人員和前臺人員共4名。當日，45名犯罪嫌疑人裝了滿滿一大巴車，被連夜押解回海安。
購買患者通訊錄打電話
網(wǎng)購幾元三無藥賣千元
45名犯罪嫌疑人歸案后，海安縣警方迅速對該團伙成員展開審訊，一起特大電信詐騙案逐漸浮出水面。
經(jīng)調查，去年6月，犯罪嫌疑人沈某糾集周某、梅某等7人成立了一家商貿公司，但公司的主營業(yè)務卻是通過電話推銷藥品。公司通過網(wǎng)絡招聘員工，每名“業(yè)務員”都有另一重身份，如“孫醫(yī)生”“金教授”“李教授”等。
首先，由犯罪嫌疑人王某在網(wǎng)絡上購買大量患者信息，對象基本為在網(wǎng)上咨詢過病理常識的網(wǎng)友，然后交給公司“業(yè)務員”。“業(yè)務員”再冒充患者曾咨詢過的醫(yī)院教授、專家等工作人員，以電話回訪的名義向受害人推銷他們的藥品。
由于有購買的信息作“支撐”，“業(yè)務員”往往能很快切中要害，對受害人的病情掌握和分析頭頭是道，很快可以取得受害人信任，進而順利推薦藥品。
通過物流公司將藥品送到受害人手中后，“業(yè)務員”還會經(jīng)常打電話“噓寒問暖”，等到受害人購買的藥品所剩不多時，“業(yè)務員”又會及時溝通，哄騙其接著購買，并忽悠被害人稱要在當?shù)嘏e辦研討會，需要繳納相關證件費用，辦證的錢將來可以退還。
事情發(fā)展到這里，警惕性稍微高點的人就應該有所防范了，但一些受害人完全陷入了“業(yè)務員”設置的陷阱中，導致?lián)p失慘重。
據(jù)了解，犯罪嫌疑人提供的所謂藥品實為淘寶網(wǎng)購買的低價保健品，大多只有幾元，屬“三無”產(chǎn)品，安全質量毫無保障，而該團伙賣給受害人的價格卻是上千元。目前，涉案團伙的45名犯罪嫌疑人均已刑事拘留，案件正在進一步查辦之中。
